Gianfranco y Mariano Macri, hermanos del presidente, admitieron frente a la AFIP que eran los dueños la sociedad offshore BF Corporation, que controlaba 4 millones de dólares. La información surge de los documentos conocidos como Panama Papers.
La investigación publicada por Infobae, La Nación y Perfil da cuenta que los fondos estaban depositados en el banco UBS de Hamburgo en Alemania y que luego pasaron al banco Safra en Suiza. Fue entonces cuando Gianfranco Macri admitió frente al fisco, el 22 de diciembre de 2016, ser el dueño de los fondos.
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La declaración frente a la AFIP del hermano de Macri fue justo una semana después de ser denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La justicia argentina había recibido un informe de la Fiscalía Federal de Hamburgo por “movimientos sospechosos” en el banco alemán UBS.
Esta denuncia de PROCELAC provocó una causa, que sigue abierta, en el Fuero Penal Económico contra los hermanos del presidente. La investigación judicial es llevada a cabo por la fiscal Gabriela Ruiz Morales y se encuentra en el juzgado de Diego Amarete.
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