Desde el Gobierno se publicó hoy, en el Boletín Oficial, la convocatoria a una audiencia pública para elegir al nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de que la semana pasada se le aceptara la renuncia de Carlos Cruz al frente del organismo. En efecto, la cita está fechada para el 30 de noviembre en el Ministerio de Economía.
La decisión se conoció a través de una resolución del Ministerio de Economía, en el que se devela el candidato elegido por el Gobierno. Se trata de Juan Carlos Otero, quien ya se desempeña en el organismo como vocal por la Comisión Nacional de Valores y además ocupó años atrás la subgerencia de Prevención del lavado de Dinero.
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La resolución es firmada por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, ante la ausencia de Martín Guzmán, encargado del Ministerio de Economía, que acompañó al presidente Alberto Fernández a la cumbre del G20.
La norma tiene en cuenta que la audiencia pública se realizará a los efectos de “evaluar las posibles observaciones a los candidatos a cubrir el cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera”, según la ley 25.246.
La polémica
Cabe remarcar que el director de la Unidad de Información Financiera, Carlos Cruz, y la subdirectora, Mariana Quevedo renunciaron a sus cargos días atrás y sus renuncias fueron aceptadas el 29 de octubre, cuando fueron publicadas en el Boletín Oficial.
En ese sentido, el accionar de la UIF quedó bajo tela de juicio cuando el área de litigios penales del organismo no apeló a tiempo los sobreseimientos de los directivos de la empresa Techint en el caso de los cuadernos.
Cuando el juez Julián Ercolini firmó ese fallo, que no fue apelado por Stornelli y tampoco fue apelado a tiempo por la UIF, los abogados que representaban a la querella del organismo antilavado fueron sumariados.
A modo de aclaración, la entidad financiera efectúa el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), y los Delitos Económico-Financieros complejos (DEC).
Juan Carlos Otero
En el aviso oficial de la convocatoria a realizar en el Ministerio de Economía, el Gobierno destacó el currículum del candidato Juan Carlos Otero. Nacido en 1975, Otero es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y realizó un Postgrado en “Programa de Actualización sobre Prevención del Lavado de Activos”, en 2008.
Asimismo, participó como Evaluador Internacional en el XIII Seminario de Evaluadores realizado en Río de Janeiro, Brasil del 4 al 8 de noviembre de 2013, organizado por GAFISUD (actualmente GAFILAT).
Después de ocupar cargos en la Justicia y en la Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo inició su carrera en la Comisión Nacional de Valores en 2001, donde ocupó, entre otros cargos la subgerencia de Fondos Comunes de Inversión; Bolsas, Mercados y Cajas de Valores; y la de Prevención de Lavado de Dinero.
Con posteridad, fue designado como oficial de enlace con la Unidad de Información Financiera (UIF) y luego como oficial de cumplimiento ante ese mismo organismo. Desde septiembre de 2021 y mediante Decreto N° 508/2021 fue designado como Vocal del Consejo Asesor de la UIF en representación de la Comisión Nacional de Valores.
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