lavado

Investigan a una empresa vinculada a Santiago Caputo por movimientos sospechosos de dinero

Zefico SA, una sociedad anónima sin antecedentes comerciales, fue reportada ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Acusan de “comunista” a Javier Milei por medida sobre criptomonedas

Redacción infocielo -

Maximiliano Abad pidió incluir tres consignas en el Pacto de Mayo y en la agenda del Congreso

Redacción infocielo -

Con lo justo, la ley anti lavado obtuvo media sanción

Redacción infocielo -

Lázaro Báez, condenado a 12 años de prisión por lavado

24/02/2021

La Anmat prohibió el uso y la compra de un detergente para ropa por tener “irregularidades”

11/02/2019

Le pusieron el pañuelo celeste a Mafalda y Quino salió al cruce: “No refleja mi posición”

20/07/2018

Cada vez más complicados: Imputaron a Hugo y Pablo Moyano por lavado de dinero

28/02/2018

Copyright 2025 © Infocielo - Todos los derechos reservados Cielo Platense SRL Dirección: Avenida 532 689, La Plata, Buenos Aires, Argentina - Teléfono: (54) 0221 4290555 Director Responsable: Guillermo Raúl Montes - Director Ejecutivo: Martín Manuel Montes Registro DNDA Nº RL-2022-97233913-APN-DNDA#MJ Nº de edición: 8055